证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-024

山东先达农化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2019 年 4 月 16 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由 公司董事长王现全先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

       2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 36,055.01 万元、利润总额 5,112.79 万元、净利润 4,060.75  万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,960.01 万元。

具体内容详见同日披露的《494949最快奖结果今晚 2019 年第一季度报告》。